El Estado dominicano presentó esta tarde una querella penal en contra de 15 personas, entre estas un hermano y tres cuñados del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez, y 25 empresas ligadas a las pasadas administraciones de la estatal Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES).
A través de esa acción legal, solicitó a la Procuraduría General de la República evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de RD$50,000 millones (875,8 millones de dólares) el dinero a ser resarcido por los acusados “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.
El grupo de personas encartadas son el ex administrador de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada, Dileisi de Jesús Rivera, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra y Juan Alexis Medina Sánchez
Jiménez Bichara es miembro del comité político del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y pasado jefe de campaña del candidato presidencial de esa entidad, Gonzalo Castillo.
Juan Alexis Medina Sánchez es hermano de del expresidente Danilo Medina, quien está preso por estar vinculado al caso de corrupción administrativa AntiPulpo, en manos de la justicia.
Además, Maxy Gerardo Montilla, Gerardo Montilla Sierra y Luis Ernesto León Núñez, son cuñados del expresidente Danilo Medina. Los dos primeros son hermanos de la ex primera dama Candy Montilla.
Luis Ernesto León Núñez era el pasado administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) durante el pasado gobierno.
La documentación depositada ante la Procuraduría explica que la supuesta trama funcionaba a través de contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas.
“La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias Edesur, Edenorte y Edeeste, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”, dijo Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, al depositar el documento.
Según Astacio, Rubén Bichara y los exadministradores de las EDEs eran parte de estructura mafiosa que drenaba dinero al Estado.
Los principales señalamientos que les realizan “es que se beneficiaban de contrataciones fraudulentas e ilegales, donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados”.
Asimismo, “se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban, se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y que en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía”.
Las empresas involucradas son las siguientes: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., Nsd Importaciones Diversas, S.R.L., Distribuidora De Materiales Electricos Eee, Srl, Distribuidora Electrica Henan Jinshui, Srl., Importadora Eaglerise, S.R.L., Djr Trading, Inc., Punto Market, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Tlc Negocios Globales, Srl, Watmax Lighting, S.R.L., Madison Import, S.R.L., Mg Electrocable Dominicano, S.R.L., United Suppliers Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., Electrodacd, S.R.L., Freundlich Investment, S.A., Herrajes Electricos Rpc, S.R.L., Msc Holding, S.R.L., Proyecciones Luxor, S.R.L.
Este caso ingresa al escenario de la justicia dominicana justo cuando el pasado domingo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó a diez personas por el alegado fraude millonario que se realizó en el sorteo del 1 de mayo del presente año en perjuicio de la estatal Lotería Nacional.
Entre los detenidos figura el pasado director de esa entidad, Luis Maisichell Dicent. Los demás apresados son William Lisandro Rosario Ortiz, la presentadora Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, el invidente Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.
De acuerdo con la denuncia, el día del sorteo en un vídeo se observa al invidente Miguel Mejía haciendo el simulacro de que había sacado de la tómbola el bolo 13, ganador del primer premio, y lo pasó a la presentadora Valentina Rosario Cruz, cuando en realidad ya ella lo tenía escondido en una mano horas antes de iniciar la rifa.
En los interrogatorios, Rosario Cruz confesó su participación el hecho y dijo que quien la involucró fue el administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent. Indicó que le ofrecieron dos millones de pesos dominicanos (35,035 dólares), pero solo le entregaron 22,000 pesos (385 dólares).
El Ministerio Público informó que los apresamientos se hicieron en el marco de la indagación denominada “Operación 13” y adelantó que continúa trabajando en ese hecho delictivo.